Med utvecklingen av internet och de tjänster som människor och företag tillhandahåller online finns det en ökad risk för exponering för bedragare, penningtvättare och andra tredje parter som inte har ditt företags bästa intresse.

På grund av dessa risker är det mycket viktigt att kunna lagra information om dina kunder och verifiera deras giltighet. Aktiviteter som inkluderar marknadsmanipulation, handel med olagliga varor, korruption av offentliga medel, skatteundandragning etc. omfattas av AML-förordningarna.

Tidigare var processen att hitta möjliga penningtvättare en noggrann långsam process som inkluderade manuell sökning genom massor av papper och mappar. Även efter att sökprocessen skulle ha genomförts skulle du fortfarande ha problem när det gäller att samla objektiv och exakt information.

Lyckligtvis kan du nu använda specialiserad programvara som gör att du enkelt kan effektivisera forskningsprocessen för möjliga penningtvättare. Läs vidare för mer information.

5 anti-penningtvätt programvara för sinnesfrid

Omfatta

Encompass är en fantastisk AML-mjukvara som låter dig fullständigt hantera ditt företag genom att lagra data på en tillgänglig och säker plats och kan också automatisera olika aspekter av monotona uppgifter i din praxis.

Automatiseringsprocessen utförs med hjälp av CDD-processer (Customer Due Diligence) och EDD (Enhanced Due Diligence).

Strömlinjeformning av dessa aspekter av din övning är oerhört användbar, eftersom det gör att du kan fokusera på mer känsliga ämnen och samtidigt ta dig tid att analysera dina data. Denna typ av programvara erbjuder detaljerad information genom att ansluta till olika klientdatabaser fokuserade på den aktuella uppgiften.

Encompass har ett mycket intuitivt användargränssnitt som ger dig snabb åtkomst till alla automatiseringsfunktioner, datakällor, sökningar och till och med kan övervaka pågående dataströmmar i realtid.

Denna mjukvara erbjuder optimalt skydd mot risker som föreskrivs i förordningar, inklusive möjligheten att samtidigt verifiera kundinformation, upptäcka de tidigare gynnsamma ägarna, skärm för problem och kan till och med utföra mediekontroller.

Du kan använda Encompass för att se alla lagrade data angående specifika kunder i en enkel fil. Detta gör att du kan bedöma risken för varje kund, tillämpa riskbedömningar och även jämföra riskerna med AML / CTF-efterlevnad. Encompass API kan enkelt integreras med ditt AML-system och det gör att du enkelt kan automatisera alla processer.

Viktiga funktioner i Encompass inkluderar:

• Tillgång till globala företagsregister
• Verifiering av elektronisk identitet
• Automatisk upptäckt av UBO: er
• Automatisk screening av individer jämfört med dina PEP-sanktionsdata
• Kan automatiskt lagra negativa resultatkontroller och använder AI för att visa resultat snabbt
• Kontinuerlig övervakning av dina kunders profiler
• Möjlighet att bygga ett komplett granskningsspår för varje utförd åtgärd

Försök Encompass

-